網(wǎng)絡(luò)中冒充知名企業(yè)、冒充知名平臺的虛假互聯(lián)網(wǎng)理財項目不少，一些沒有法律意識和不能分辨真假的人很容易就被騙了，自己的錢財被騙走，銀行卡被凍結(jié)不說，還存在坐牢的風險，真是比竇娥還冤！
有些人想不明白，明明是自己被騙，為什么要凍結(jié)自己的銀行卡？為什么自己承受法律的制裁？下面警方就為大家講講其中的套路。
浙江省的童某稱在某社交平臺看到一則文章，因好奇心詢問了作者具體事項，對方便將童某拉進了群，對方稱在倫敦有一個貴金屬期貨市場，自己就是在這里賺大錢的，問童某要不要做，童某因不了解市場行情，拒絕了對方，可對方一而再再而三的誘惑童某，童某便想嘗試一下，于是在對方的推薦下下載了兩個非法軟件，在里面購買黃金，經(jīng)過多次向?qū)Ψ酵扑]的個人賬戶轉(zhuǎn)賬達11萬余元后，童某想要提現(xiàn)，對方卻稱提現(xiàn)需要交稅，童某這才意識到可能是騙局。
在各種洗錢的騙局中，大家都是把錢轉(zhuǎn)給了一些來歷不明的個人銀行賬戶，來歷不明的對公賬戶，或者是通過充值游戲幣交錢，通過加油卡充值、給來歷不明的賬戶充值電費等等！在這虛假的理財當中，不管哪一種交易都是在為詐騙分子洗錢。
博野網(wǎng)警通過童某提供的線索發(fā)現(xiàn)，博野的張某名下的銀行卡有大量流水，與多起詐騙案有關(guān)，其中包含童某的涉案資金，于是博野網(wǎng)警通過偵察研判，確定了犯罪嫌疑人張某的違法行為并收集了相關(guān)證據(jù)，不久后就與相關(guān)部門對其進行了抓獲，現(xiàn)張某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪受到了刑事處罰。（童某另案處理）
警方為大家收集了多個虛假理財平臺，請大家避坑！
目前發(fā)現(xiàn)有虛假的“中國地產(chǎn)”、“中國共富”、“中國制造2025”、“央數(shù)錢包”、“國業(yè)福興”、“眾贏生態(tài)”、“時間銀行”、冒牌“中芯華控”、冒牌“集一控股”、“抗疫基金”、“云財富”、冒牌“比亞迪扶貧平臺”、冒牌“中國大唐”、冒牌“新供銷”、冒牌“中國節(jié)能”、“航天育種”、“東數(shù)西算”、冒牌“北網(wǎng)能源”、“中俄能源”、冒牌“中銀?！?、冒牌“中華新能”等等平臺，都是詐騙洗錢平臺，參與這些平臺都會被騙得血本無歸不說，銀行卡還會被相關(guān)部門凍結(jié)！
如果銀行卡被凍結(jié)了，像車貸、房貸等不能及時還款的后果，大家懂得！工資卡上的錢取不出來.......那就不值了！
因此，遠離這種詐騙平臺，遠離這種殺豬盤、遠離這種洗錢平臺才是明智的選擇，別怪警察蜀黍沒有告訴你！