世界上的財(cái)富分為兩種：“可以說(shuō)清楚的錢(qián)”和“來(lái)得不清不楚的錢(qián)”。有的人靠實(shí)力積累財(cái)富，有的人則鋌而走險(xiǎn)游走在法律的禁區(qū)，而通過(guò)違法犯罪獲得的錢(qián)，就叫做“黑錢(qián)”。
創(chuàng)富公司老板耿順發(fā)（以下均為化名）堪稱“商界傳奇”，他總有各種門(mén)路、奇招，讓旗下的“得力助手”戴上魔力“白手套”，把非法集資騙來(lái)的“黑錢(qián)”“洗白”，讓我們一起揭秘耿順發(fā)的“創(chuàng)富之道”——
方式一：
無(wú)業(yè)游民耿小妹資產(chǎn)堪比CBD光鮮女金領(lǐng)，
名下多套房產(chǎn)，坐擁數(shù)輛豪車(chē)，真正的主人卻另有他人，
“人生贏家”實(shí)為“頭號(hào)冤種”。
檢察官提醒：明知對(duì)方提供的資金是洗錢(qián)上游犯罪所得收益，仍使用該資金購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、土地使用權(quán)，提供本人和他人銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，構(gòu)成洗錢(qián)罪。
方式二：
激情創(chuàng)業(yè)者小李，腦洞清奇的無(wú)厘頭“發(fā)明”意外獲得創(chuàng)富公司青睞，
誰(shuí)料投資計(jì)劃只是創(chuàng)富公司借來(lái)洗錢(qián)的“殼”，
“殼”不賺錢(qián)不重要，狡兔三窟是“王道”。
檢察官提醒：通過(guò)購(gòu)買(mǎi)公司股權(quán)，將非法所得投資于企業(yè)實(shí)體，掩蓋、隱瞞違法所得的非法性質(zhì)及來(lái)源，構(gòu)成洗錢(qián)罪。
方式三：
孔武有力的“工具人”武文，多次出沒(méi)金融機(jī)構(gòu)，
頻繁轉(zhuǎn)賬，循環(huán)取現(xiàn)，
腳踩單車(chē)“偷天換日”，人肉帶貨“穩(wěn)賺不賠”。
檢察官提醒：為隱匿資金真實(shí)去向大額取現(xiàn)，或者將大額贓款在多個(gè)賬戶間進(jìn)行頻繁劃轉(zhuǎn)，或者將轉(zhuǎn)賬拆分為先取現(xiàn)后存款，人為割裂交易鏈條，均是洗錢(qián)犯罪的常見(jiàn)手段。